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请问什么是洗钱?为什么要反洗钱?
什么是洗钱?为什么要反洗钱?
洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质,使其在形式上合法化的行为。 因为洗钱主要是将非法的收入合法化,所以反洗钱可以打击和预防犯罪;由于绝大部分犯罪非法所得是游离于流通体系之外的,不能对其进行有效的监控和分析,一旦大量资金流入到流通体系,对金融稳定是一个很大的挑战。
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